Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 18 de junio de 2025 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero

Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo

Aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.

Tercero

Delegación de facultades.

Cuarto

Conceder permiso a José Luis Barba Gutiérrez a gestionar la documentación de la Sociedad así como presentar en los registros dicha documentación.

Quinto

Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2025

El Secretario del Consejo de Administración
Gustavo A. Rodríguez Guerra