May 11, 2026 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 16 de junio de 2026 a las 19:00 h, en la calle Luis Dorestes Silva, número 54, trasera y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio 2025.
- Tercero
- Ampliación del capital social con prima de emisión.
- Cuarto
- Modificación de los Estatutos sociales.
- Quinto
- Delegación de facultades.
- Sexto
- Ruegos y preguntas.
- Séptimo
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2026
El Secretario del Consejo de Administración
Gustavo A. Rodríguez Guerra
May 8, 2025 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 18 de junio de 2025 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- Segundo
- Aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Conceder permiso a José Luis Barba Gutiérrez a gestionar la documentación de la Sociedad así como presentar en los registros dicha documentación.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2025
El Secretario del Consejo de Administración
Gustavo A. Rodríguez Guerra
Oct 29, 2024 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2024 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Segundo
- Cese nombramiento y/o reelección de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de octubre de 2024
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández