May 29, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2019 a las 18:30 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Cese y reelección de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2019
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández
May 18, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2018 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 2018
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández
May 24, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2017 a las 19:00 horas, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Propuesta de renovación / ratificación de los miembros del Consejo de Administración.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2017
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández
Mar 31, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 8 de Junio de 2016 a las diecinueve horas, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de Marzo de 2016
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández
Feb 27, 2015 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 15 de Junio de 2015 a las diecinueve horas, en la calle Chopín, número 22 bajo, y de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados y de la gestión social, del ejercicio 2014.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 06 de Marzo de 2015
El Presidente del Consejo de Administración
Jul 25, 2013 | Juntas
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 19 de Junio de 2014 a las diecinueve horas, en la calle Chopín, numero 22, bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y de la gestión social, del ejercicio 2013
SEGUNDO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
.
Las Palmas de Gran Canaria, 01 de Abril de 2014
El Presidente del Consejo de Administración: Sergio Mora Serrano