May 8, 2025 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 18 de junio de 2025 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- Segundo
- Aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Conceder permiso a José Luis Barba Gutiérrez a gestionar la documentación de la Sociedad así como presentar en los registros dicha documentación.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2025
El Secretario del Consejo de Administración
Gustavo A. Rodríguez Guerra
Oct 29, 2024 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2024 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Segundo
- Cese nombramiento y/o reelección de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de octubre de 2024
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández
May 25, 2023 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2023 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Segundo
- Cese nombramiento y/o reelección de consejeros.
- Tercero
- Aprobación de presupuestos para mejora de la casa.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2023
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández
Jul 26, 2022 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 16 de septiembre de 2022 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
- Segundo
- Cese nombramiento y/o reelección de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio de 2022
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández
May 27, 2021 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2021 a las 19:00 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
- Segundo
- Cese y reelección de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández
May 29, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2019 a las 18:30 h, en la calle Chopín, número 22 bajo y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Cese y reelección de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2019
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Nieto Fernández